公告日期：2026-04-29

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2026-017
迈赫机器人自动化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 15 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定

4.00 非累积投票提案 √

2026 年中期分红方案的议案》

5.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应当持有身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。