公告日期：2025-10-01

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-066
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，拟于 2025
年 10 月 17 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“股东
会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00 交易收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自

出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7

楼一区 A01 会议室。

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地 √

点及延期事项的议案》

上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司

于2025年10月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文

件。

上述议案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果

进行公开披露。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 10 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼公

司董秘办。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人……
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