公告日期：2025-10-01

中信证券股份有限公司

关于深圳市大族数控科技股份有限公司部分募集资金投资项 目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大族数控部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）核准，公司于2022年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为76.56元，募集资金总额为人民币321,552.00万元，根据有关规定扣除发行费用13,374.17万元后，实际募集资金金额为308,177.83万元。该募集资金已于2022年2月22日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、原募集资金用途的计划及使用情况

截至2025年9月24日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币105,405.13万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投资 募集资金承诺 截至2025年9月24 募投项目
序号 项目名称 金额 投资总额 日已投入募集资 投资进度
金金额

1 PCB专用设备生产 152,393.03 152,393.03 95,865.53 62.91%
改扩建项目

2 PCB专用设备技术 18,260.17 18,260.17 9,539.60 52.24%
研发中心建设项目

合计 170,653.20 170,653.20 105,405.13 61.77%

三、前次募集资金投资项目延期情况

公司于2024年10月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年9月。

四、本次调整募集资金投资项目部分建设内容、增加实施主体和实施地点及延长实施期限的相关情况

1、“PCB专用设备生产改扩建项目”调整部分建设内容、增加实施主体和实施地点及延长实施期限的具体情况

根据项目实际建设进展及公司所处行业变化情况，为更好地抓住市场发展机遇，更科学合理地布局产能，管理更加方便，最大限度的提升生产效率和保持生产的稳定性，公司拟在原实施地点的基础上增加“深圳市宝安区福海街道凤塘大道604号”这一实施地点，将全资子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）及深圳市升宇智能科技有限公司（以下简称“升宇智能”）增加为“PCB专用设备生产改扩建项目”的实施主体，继续实施原方案中钻孔类及检测类产品生产，同时调整原建设规模，并延长实施期限。具体情况如下：

项目名称 调整事项 调整前 调整后

PCB专用设备生产改 实施主体 深圳市大族数控科技股 深圳市大族数控科技

扩建项目 份有限公司、亚洲创建 股份有限公司、亚洲……
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