公告日期：2026-03-31

深圳市大族数控科技股份有限公司
章 程

二零二六年三月修订

目 录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......22

第五章 董事和董事会...... 25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 独立董事......30

第三节 董事会......37

第四节 董事会专门委员会......41

第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度......44

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任......49

第八章 通知和公告...... 50

第一节 通知......50

第二节 公告......51

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......53

第十章 修改章程......55
第十一章 附则......55

深圳市大族数控科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引（2025）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称“公司股票上市地证券监管机构”）有关监管规则（以下统称“公司股票上市地证券监管规则”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是在深圳市大族数控科技有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立，
于 2020 年 11 月 11 日在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：914403007362935988。

第三条 公司于 2021 年 9 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
审核通过，并于 2021 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，均为向
境内投资人发行的以人民币认购的内资股，公司于 2022 年 2 月 28 日在深圳证券
交易所创业板上市。

公司于 2025 年 12 月 12 日获得中国证监会备案通知，在香港首次公开发行
50,451,800 股（悉数行使超额配售权之前）境外上市外资股（以下简称“H 股”），
前述 H 股于 2026 年 2 月 6 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”，与深交所合称“证券交易所”）主板上市。

第四条 公司注册名称：深圳市大族数控科技股份有限公司。

公司英文名称：Shenzhen Han’s CNC Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号大族激光
智造中心……
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