公告日期：2026-03-31

深圳市大族数控科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（辛国胜）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人辛国胜，自 2024 年 5 月起任大族数控独立董事；自 2020 年 8 月起任广
东鼎泰高科技术股份有限公司（301377.SZ）独立董事；自 2020 年 10 月起任广东中能医疗装备有限公司董事；自 2023 年 11 月起任赣州市超跃科技股份有限公司独立董事；自 2025 年 7 月起任深圳市景旺电子股份有限公司（603228.SH）独立董事。曾任蛇口双龙笔业有限公司副总经理、永捷电子（深圳）有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理、永捷电子（始兴）有限公司总经理、永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总经理。曾任深圳雄欣盛电子有限公司法定代表人、东莞市胜达敷铜板有限公司董事长、深圳市方基电子有限公司董事、法定代表人及深圳市泰漠印制电路资讯有限公司监事。辛国胜先生亦曾任深圳市线路板行业协会党支部书记、广东省电路板行业协会秘书长（创会会长）、中国电子电路行业协会资深副理事长。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025 年公司共计召开 10 次董事会和 4 次股东会，本人均亲自参加会议，没
有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人在报告期内组织召开了 2 次会议，与董事会薪酬与考核委员会成员就公司高级管理人员的薪酬、调整 2023年限制性股票激励计划授予价格、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等重大事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2、作为董事会提名委员会委员，本人积极参加报告期内召开的工作会议，与董事会提名委员会成员对增选独立董事夏丽雅女士的资格进行审核，审议通过关于提名夏丽雅女士为第二届董事会独立董事候选人并确定公司董事角色的议案。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共计召开 5 次独立董事专门会议，本人全部出席参加，对
公司 2025 年度日常经营关联交易预计、公司使用剩余超募资金永久补充流动资金、公司募集资金使用计划、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划、公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市、公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案、公司转为境外募集股份有限公司、公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划、公司发行 H 股之前滚存利润分配方案、调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整公司发行 H 股股票发行规模、公司增加 2025 年度日常经营关联交易预计额度等相关事项进行审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，积极与公司内部审计部门及外部审计机构沟通、认真履行相关职责，督促加强公司内部控制制度建设、与财务审计机构就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相……
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