公告日期：2026-03-31

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-020
深圳市大族数控科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式举行，本次会议通知已
于 2026 年 3 月 16 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生、黄麟婷女士及独立董事丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，公司董事会认为 2025 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东会的各项决议，公司各项管理制度得到有效落实，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准
合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的《2025 年年度业绩公告》（H股）及《2025 年年度报告》（H股）初稿。

其中，《2025 年年度报告》及其摘要（A 股）（公告编号 2026-022）和
《2025 年年度业绩公告》（H 股）已分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）网站。公司将于 2026 年 4 月 30 日之前披露
《2025 年年度报告》（H 股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》真实反映了公司2025 年度的财务情况，同意公司《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发人民币 6元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按照公司 2025 年年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

公司董事会同意授权公司董事长、总经理或其授权的适当人士具体决定公司A股及 H 股分红派息的具体事项，包括但不限于决定 A股股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度利润分配预案

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度内……
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