公告日期：2026-03-31

深圳市大族数控科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 3 月制定）

第一章 总则

第一条 为建立健全深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的激励与约束机制，完善公司治理结构，吸引并
保留顶尖人才，促进公司长期健康发展，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》（以下简称“《治理准则》”）《深圳市大族数控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件，
结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事：包括非独立董事（含在公司任职的内部董事及未在公司
任职的外部董事）、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员（以下合称“董高人员”）的薪酬管理遵循
以下原则：

（一）激励与约束并重原则：薪酬体系既具激励性，激发创新活力，
又具约束性，防范决策风险；

（二）个人贡献与长期价值相统一原则：薪酬分配与岗位价值、个人
绩效及公司长期战略目标的实现紧密挂钩，注重可持续发展；

（三）合法合规与公平透明原则：严格遵守法律法规及监管要求，决
策程序公开、公正，信息披露充分；

（四）行业竞争与公司实际相结合原则：参考行业薪酬水平与公司发

展阶段、财务状况，保持薪酬的外部竞争力和内部公平性。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董高人员的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会根据董高
人员的职权范围、在公司生产经营中的作用、工作年限、当地同类型
企业薪酬水平等因素进行制定。

第五条 董事薪酬方案报公司董事会、股东会审议通过后实施；高级管理人员
薪酬方案报公司董事会审议后实施。

第三章 薪酬构成与标准

第六条 公司董事薪酬构成与标准：

（一）独立董事及未在公司担任具体职务的外部董事根据经公司股东
会审批通过的方案领取津贴；

（二）在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据收入水平与
公司效益及工作目标挂钩的原则，根据其在公司所担任的职务、所承
担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资水平等因素确定薪
酬分配，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬（包括但不限于中长
期激励）构成。

基本薪酬：是履行职责所领取的基本报酬。主要根据其岗位职责、个
人能力、专业经验及行业市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

绩效薪酬：是与公司整体经营业绩、个人年度绩效考核结果紧密挂钩
的浮动报酬。绩效薪酬总额占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上
不低于百分之五十。

第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励（如有）的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。董事和高级管理人员的绩效评价由
董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，也可以委托第三方开展绩

效评价。

董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应在公司年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第八条 公司董高人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。

第九条 本制度所规定的公司董高人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计
划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体
方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。

第十条 公司董高人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算薪酬并予以发放。

第四章 薪酬调整

第十一……
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