公告日期：2026-05-20

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2026-017

诚达药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长葛建利女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 78,862,203 股，占公司有表决
权股份总数 151,469,124 股（截至股权登记日公司总股本为 154,713,824 股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 151,469,124 股，下同。）的52.0649％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 75,636,797 股，占公司有表决权股份总数的49.9355％；通过网络投票的股东62人，代表股份3,225,406股，占公司有表决权股份总数的 2.1294％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 3,225,406 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1294%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 3,225,406 股，占公司有表决权股份总数的 2.1294%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师等。公司董事、高级管理人员出席现场会议；见证律师列席现场会议并进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 77,899,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7789%；反对 961,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2197%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

同意 2,262,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.1433%；反对 961,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8226%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0341%。

第五届董事会独立董事俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士，第六届董事会
独立董事胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生已在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 77,899,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7791%；反对 961,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2197%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中中小股东表决情况：同意 2,262,606 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 70.1495%；反对 961,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8226%；弃权 900 股（其中，因……
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