公告日期：2026-04-28

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2026-020
苏州朗威电子机械股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 19
日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √

任险的议案》

2、上述提案已分别经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、关联股东需对提案 5、提案 6 回避表决。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会进行 2025 年度的工作述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东……
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