公告日期：2026-04-28

苏州朗威电子机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等规章制度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、公司主营业务及生产经营情况

公司主要从事服务器机柜、微模块、IT 撬块等数据中心预制化基础设施产品和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中、大型数据中心以及智能楼宇布线场景。经过多年的技术及数据中心项目经验的积累，公司掌握了机柜系统模块化等核心技术，可以将机柜系统拆解成可以定制化修改规格或参数的通用性模块，根据客户不同机柜系统要求，匹配各个模块规格或参数，快速完成机柜主体结构设计，再对个性化部分进行完善，迅速形成针对性的数据中心机柜解决方案。在行业内已有较高的知名度。

2025 年，公司实现营业收入 125,256.13 万元，较上年同期减少 2.83%，归
属于上市公司股东的净利润为 6,702.21 万元，较上年同期减少 26.52%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 5,716.61 万元，较上年同期减少37.20%。

二、董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司共计召开了董事会会议 6次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司
章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

（1）2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》等2 项议案。

（2）2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》等 2项议案。
（3）2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》等 18 项议案。

（4）2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》等 6项议案。

（5）2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过
了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》等 2项议案。

（6）2025 年 11月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 5 项议案。

2、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。2025 年，各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。全年共召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，审慎及时表决相关议案，以高效决策为公司发展领航定向，确保重大事项按时推进。

3、董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司董事会共审议召开了 5 次股东会，其中包含年度股东会 1
次、临时股东会 4 次，并严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。具体情况如下：

（1）2025 年 2 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》。

（2）2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设……
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