公告日期：2025-12-11

国信证券股份有限公司

关于杭州国泰环保科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保首次公开发行股票募投项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.13 元，募集资金总额为人民币 922,600,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币66,063,970.57元后，实际募集资金净额为人民币856,536,029.43元。
募集资金已于 2023 年 3 月 30 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 3 月 31 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具
《验资报告》（天健验[2023]114 号），确认募集资金到账。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 实施主体 累计使用 投资进度
号 资金金额 募集资金

1 成套设备制 15,829.47 15,829.47 杭州真一环保科 944.70 5.97%
造基地项目 技有限公司

2 研发中心项 17,147.27 17,147.27 杭州国泰环境发 5,588.91 32.59%
目 展有限公司

合 计 32,976.74 32,976.74 - 6,533.61 -

注 1：以上累计实际投入募集资金数据未经审计；

注 2：以上累计使用募集资金数据未包括先期自筹资金投入金额。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，公司结合募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期

1 成套设备制造基地项目 2026 年 1 月 15 日 2027 年 1 月 15 日

2 研发中心项目 2025 年 12 月 9 日 2026 年 12 月 9 日

（二）募投项目延期的原因

1、成套设备制造基地项目

公司在持续推进成套设备制造基地项目建设过程中，结合近年来宏观经济形势的阶段性变化、行业技术迭代节奏以及公司整体资源配置策略，为更好地保障募集资金使用效益和项目质量，公司采取了分步稳妥实施的方式，使得项目实际投入进度略低于原有规划。基于当前项目实际开展状况及后续资金使用计划，经公司审慎研究，决定在不改变募集资金投向的前提下，将该项目达到预定可使用
状态日期由原定的 2026 年 1 月 15 日延后至 2027 年 1 月 15 日。

2、研发中心项目

自募集资金到位以来，公司持续推动研发中心项目的建设实施。在项目推进中，公司根据研发战略布局和实际业务融合需要，对研发中心的部分功能设置与建设节奏进行了优化，导致实际建设进度有所调整。考虑到项目现阶段实际情况与公司整体技术发展规划的协同，经公司综合评估，决定在募集资金用途保持不
变的基……
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