公告日期：2025-12-11

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2025-034
杭州国泰环保科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月9日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年11月28日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司预计 2026 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计总金额不超过 4,476.47万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

关联董事李秀清女士回避表决。

该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

保荐人对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项
目“成套设备制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 1 月 15
日；将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 9 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度。逐项表决结果如下：

1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 《关于修订<股份回购制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ……
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