公告日期：2026-04-28

杭州国泰环保科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会的职责。现将董事会 2025 年主要工作内容汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》及《公司章程》等相关规范，忠实勤勉地履行了各项职责。在本年度内，得益于管理层的精细化运营及全体员工的不懈努力，即使面临外部环境对原材料等的影响，公司较好地实现了年度既定经营目标。公司实现营业收入 30,022.98 万元，比上年下降 4.87%；实现归母净利润 11,387.99 万元，比上年下降 13.68%；实现扣除非经常性损益后归母净利润10,884.17 万元，比上年下降 11.81%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年董事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议
的决议都合法有效，董事会会议召开并审议通过议案的具体情况如下表：

会议名称 会议事项 召开时间

1、审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

第四届董事会 4、审议《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 2025.4.22
第十次会议

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项

报告>的议案》

8、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

9、审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议

案》

10、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合

授信额度的议案》

11、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

12、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

13、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估

报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

15、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

16、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》

17、审议《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

第四届董事会 1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第十一次会议 2、审议《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况 2025.8.25
专项报告>的议案》

第四届董事会 1、审议《关于<2025 年三季度报告>的议案》 2025.10.23
第十二次会议

1、审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》

第四届董事会 3、审议《关于募投项目延期的议案》

第十三次会议 2025.12.9
4、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

5、审议《关于取消监事会、修订……
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