公告日期：2026-04-28

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2026-022
杭州国泰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 27 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。

上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案 备注

编码 提案名称 类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票 √

提案

2.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票 √

提案

3.00 关于 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票 √

提案

4.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票 √

提案

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票 √

提案

6.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合 非累积投票 √

授信额度的议案 提案

7.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 非累积投票 √

理的议案 ……
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