公告日期：2026-05-20

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2026-024
武汉联特科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东会不存在否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00

召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：董事会

主持人：副董事长、副总经理杨现文先生

会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共183人，代表有表决权的公司股份数合计为68,631,483股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的52.8976%。其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为66,282,089股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的51.0868%；通过网络投票的股东共174人，代表有表决权的公司股份数合计为2,349,394股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的1.8108%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共179人，代表有表决权的公司股份数合计为6,845,763股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的5.2764%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份4,496,369股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的3.4656%；通过网络投票的股东共174人，代表有表决权的公司股份数合计为2,349,394股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的1.8108%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意68,625,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意6,840,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9182%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0818%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意68,625,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意6,840,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9182%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0818%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意68,625,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；反对6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意6,839,763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9124%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0876%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中……
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