公告日期：2026-06-25

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2026-032
武汉联特科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东会不存在否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开时间：2026年6月25日（星期四）14:30

召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：董事会

主持人：董事吴天书先生

会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共260人，代表有表决权的公司股份数合计为68,364,386股，占公司有表决权股份总数的52.5538%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为66,281,889股，占公司有表决权股份总数的50.9529%；通过网络投票的股东共253人，代表有表决权的公司股份数合计为2,082,497股，占公司有表决权股份总数的1.6009%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共256人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,578,666股，占公司有表决权股份总数的5.0572%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份4,496,169股，占公司有表决权股份总数的3.4563%；通过网络投票的股东共253人，代表有表决权的公司股份数合计为2,082,497股，占公司有表决权股份总数的1.6009%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意68,360,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况：同意6,574,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9407%；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0106%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01以特别决议审议通过了上市地点

表决情况： 同意68,360,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况： 同意6,574,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9377%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0106%。

2.02以特别决议审议通过了发行股票的种类和面值

表决情况：同意68,360,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况： 同意6,574,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9377%；反对……
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