公告日期：2026-04-29

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2026-022
武汉联特科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A栋办公楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

6.00 《关于公司及子公司 2026年度使用闲置自有资 非累积投票提案 √

金进行委托理财的议案》

7.00 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √

资相关事宜的议案》

11.00 《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

12.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述提案编号 10.00 的提案需由股东大会以特别决议通过，需要由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公

司 2026 年 4 月 29 日披……
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