公告日期：2026-06-11

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-037
山东三元生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 11 日（星期四）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 6 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日（2026 年 6 月 4 日），公司总股本为 202,325,700
股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,325,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 200,000,000 股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 120,475,785 股，占公司有表
决权股份总数的 60.2379%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 93,698,770 股，占公司有表决权
股份总数的 46.8494%。

通过网络投票的股东 154 人，代表股份 26,777,015 股，占公司有表决权股份
总数的 13.3885%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 12,694,177 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3471%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 12,694,177 股，占公司有表决权
股份总数的 6.3471%。

3、公司董事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1、总表决情况：同意 94,125,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.1280%；反对 26,343,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.8666%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

2、中小股东总表决情况：同意 426,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3603%；反对 12,261,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5885%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。

3、回避表决情况：相关关联股东本议案已回避表决，回避表决股份数共计2,361,600 股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

1、总表决情况：同意 94,146,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.1454%；反对 26,312,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.8406%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。

2、中小股东总表决情况：同意 447,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 3.5249%；反对 12,229,819 股，占出席本……
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