公告日期：2025-09-15

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-078
山东三元生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日（2025年9月8日），公司总股本为202,325,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,325,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 200,000,000 股。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 104 人，代表股份 96,750,897
股，占公司有表决权股份总数的 48.3754%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 96,056,770
股，占公司有表决权股份总数的 48.0284%。

（2）网络投票出席会议的股东 97 人，代表股份 694,127 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3471%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 97 人，代表股份 694,127
股，占公司有表决权股份总数的 0.3471%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票出席会议的中小股东 97 人，代表股份 694,127 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3471%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；

1、总表决情况：同意 96,643,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8895%；反对 100,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1042%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。

2、中小投资者表决情况：同意 587,227 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5994%；反对 100,800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 14.5218%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8788%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。

2.01《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1、总表决情况：同意 96,610,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8546%；反对 134,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1391%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。

2、中小投资者表决情况：同意 553,427 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.7299%；反对 134,600 股，占出……
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