公告日期：2026-02-24

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-011
山东三元生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 24 日（星期二）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 2 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日（2026 年 2 月 10 日），公司总股本为 202,325,700
股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,325,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 200,000,000 股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 96,859,346 股，占公司有表决
权股份总数的 48.4297%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 96,026,770 股，占公司有表决权
股份总数的 48.0134%。

通过网络投票的股东 139 人，代表股份 832,576 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4163%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 832,576 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4163%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.00%。

通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 832,576 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4163%。

3、公司董事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

1、总表决情况：同意 96,691,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268%；反对 72,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0744%；弃权 95,677 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0988%。

2、中小股东总表决情况：同意 664,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8545%；反对 72,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.6539%；弃权 95,677 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4917%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

1、总表决情况：同意 96,654,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7889%；反对 107,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1114%；弃权 96,577 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0997%。

2、中小股东总表决情况：同意 628,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 75.4404%；反对 107,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 12.9598%；弃权 96,577 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5998%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。