公告日期：2026-04-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-020

山东三元生物科技股份有限公司

关于制定、修改公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28

日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《制定、修改公司部分管理制

度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会拟对部分

公司治理制度进行梳理完善，并完成制定和修改，具体明细如下：

序号 制度名称 变更方式 是否提交
股东会

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

2 《董事离职管理制度》 修改，更名为《董事、高级 否

管理人员离职管理制度》

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第五届董事会薪酬与考

核委员会第二次会议审议通过，还尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。制定

及 修 改后 的 公 司 部 分 管理 制度全文 详见 公司 同日披 露 于巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第

二次会议决议》

（三）制定、修改的公司部分管理制度文件。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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