公告日期：2026-04-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-023
山东三元生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票 √

提案

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票 √

提案

3.00 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √

提案

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √

提案

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票 √

提案

非累积投票 √作为投票对
7.00 《关于制定、修改公司部分管理制度的议案》 提案 象的子议案数
（1）

7.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票 √

……
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