公告日期：2025-07-08

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-033
华兰生物疫苗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日下午 13:30

网络投票时间：2025 年 7 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

公司有表决权股份总数为 595,000,033 股。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 484,564,514 股，占公司有表决权
股份总数的 81.4394％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 459,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 77.1429％。通过网络投票的股东 112 人，代表股份25,564,514 股，占公司有表决权股份总数的 4.2966％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 25,563,164 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2963％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份25,563,164 股，占公司有表决权股份总数的 4.2963％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 483,203,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7192％；反对 1,263,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2606％；弃权 97,550 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。

中小股东总表决情况：同意 24,202,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.6777％；反对 1,263,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9407％；弃权 97,550 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3816％。

该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

提案 2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

提案 2.01 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意 483,288,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7366％；反对 1,266,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2614％；弃权 9,650 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。

中小股东总表决情况：同意 24,286,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0067％；反对 1,266,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9556％；弃权 9,650 股（其……
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