公告日期：2026-03-28

华兰生物疫苗股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东：

大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、本人基本情况

本人杨东升，中国国籍，1964 年出生，毕业于香港中文大学会计学专业，获硕士学位，注册会计师。曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，河南分所所长，2017 年 9 月至 2025
年 4 月任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任浙江亚
光科技股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。

二、参加会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2025年度，公司共召开7次董事会，3次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：

独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议

杨东升 7 7 0 0 否

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了7次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。

本年度，我作为公司董事会审计委员会和提名委员会的成员，共参加了5次
审计委员会会议和1次提名委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议意见

第二届董事会 审议通过《关于指定董事

2025年第一次审 2025年1月19日 兼总经理代行董事会秘书 对所审议案均发表

计委员会会议 了同意的审核意见

及财务总监职责的议案》

审议通过《关于会计政策及

会计估计变更的议案》、《关

于2024年度计提资产减值

第二届董事会 准备的议案》、《2024年年

2025年第二次审 2025年3月27日 度报告及摘要》、《公司2024 对所审议案均发表

计委员会会议 年度内部控制自我评价报 了同意的审核意见

告》、《关于续聘公司2025

年度审计机构的议案》、《关

于聘任公司董事会秘书兼

财务总监的议案》

审议通过《关于补选第二届

第二届董事会 董事会独立董事的议案》、 对所审议案均发表

2025年第一次提 2025年3月27日 《关于聘任公司董事会秘 了同意的审核意见

名委员会

书及财务总监的议案》

第二届董事会 审议通过《2025年第一季度 对所审议案均发表

2025年第三次审 2025年4月25日 报告》 了同意的审核意见

计委员会会议

第二届董事会 ……
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