公告日期：2026-03-28

华兰生物疫苗股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：

大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、本人基本情况

本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病
毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至 2025 年 4 月任华兰疫苗独立
董事。

二、参加股东会及董事会会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2025年本人在职期间公司共召3开次董事会，1次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我在任期间出席董事会会议的情况如下：

独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议

李德新 3 3 0 0 否

2025年在任期间，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了3次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。
2025年在任期间，我作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，共参与了两次审计委员会和一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议意见

第二届董事会 审议通过《关于指定董事兼

2025年第一次审 2025年1月19日 总经理代行董事会秘书及 对所审议案均发表

计委员会会议 了同意的审核意见

财务总监职责的议案》

审议通过《关于会计政策及

会计估计变更的议案》、《关

于2024年度计提资产减值

第二届董事会 准备的议案》、《2024年年

2025年第二次审 2025年3月27日 度报告及摘要》、《公司2024 对所审议案均发表

计委员会会议 年度内部控制自我评价报 了同意的审核意见

告》、《关于续聘公司2025

年度审计机构的议案》、《关

于聘任公司董事会秘书兼

财务总监的议案》

审议通过《关于2022年限制

性股票激励计划首次授予

第二届董事会 第二个归属期及预留授予

2025年第一次薪 2025年3月27日 第一个归属期归属条件未 对所审议案均发表

酬与考核委员会 了同意的审核意见

会议 成就暨作废部分已授予但

尚未归属的限制性股票的

议案》

三、参加独立董事专门会议及审议情况

（一）2025年2月27日第二……
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