公告日期：2026-03-28

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-016
华兰生物疫苗股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲 1号附 1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员任职薪

5.00 非累积投票提案 √

酬、津贴管理制度》的议案

6.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √

关于董事会换届选举暨提名第三届董事

7.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案

7.01 选举安文珏女士为非独立董事 累积投票提案 √

7.02 选举安文琪女士为非独立董事 累积投票提案 √

7.03 选举范蓓女士为非独立董事 累积投票提案 √

关于董事会换届选举暨提名第三届董事

8.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案

8.01 选举章金刚先生为独立董事 累积投票提案 ……
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