公告日期：2026-03-28

华兰生物疫苗股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东：

大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、本人基本情况

本人章金刚，中国国籍，1963 年出生，博士学位。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物工程股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事，2024 年 8 月至今任华兰疫苗独立董事。

二、参加会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2025年度，公司共召7开次董事会，3次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：

独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议

章金刚 7 7 0 0 否

2025年我担任公司独立董事后，按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了7次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度，我对提交董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。

本年度，我作为公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，共参加了1次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议意见

审议通过《关于补选第二届

第二届董事会 董事会独立董事的议案》、 对所审议案均发表

2025年第一次提 2025年3月27日 《关于聘任公司董事会秘 了同意的审核意见

名委员会会议

书及财务总监的议案》

审议通过《关于2022年限制

性股票激励计划首次授予

第二届董事会 第二个归属期及预留授予

2025年第一次薪 2025年3月27日 第一个归属期归属条件未 对所审议案均发表

酬与考核委员会 了同意的审核意见

会议 成就暨作废部分已授予但

尚未归属的限制性股票的

议案》

三、参加独立董事专门会议及审议情况

（一）2025年2月27日第二届董事会第三次独立董事专门会议，发表以下意见：

对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审议意见

本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。我们一……
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