公告日期：2026-03-28

华兰生物疫苗股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东：

大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、本人基本情况

本人张守涛，中国国籍，1972 年出生，毕业于西北农林科技大学生物化学与分子生物学专业，获博士学位。曾任河南省科学院实习研究员，烟台麦得津生物科技有限公司研发工程师，齐鲁制药有限公司基因工程室主任，2006 年 7 月至今，任郑州大学讲师、副教授、教授。2025 年 4 月至今任华兰疫苗独立董事。
二、参加会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2025年本人在职期间公司共召开4次董事会，2次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：

独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

张守涛 4 4 0 0 否

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了4次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。

本年度，我作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，共参加
了3次审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议意见

第二届董事会 审议通过《2025年第一季度 对所审议案均发表

2025年第三次审 2025年4月25日 报告》 了同意的审核意见

计委员会会议

第二届董事会 审议通过《2025年半年度报

2025年第四次审 2025年8月27日 告及其摘要》、《关于2025 对所审议案均发表

计委员会会议 年中期利润分配预案的议 了同意的审核意见

案》

第二届董事会 审议通过《2025年第三季度

2025年第五次审 2025年10月28日 报告》、《关于延长部分募 对所审议案均发表

计委员会会议 集资金投资项目实施期限 了同意的审核意见

的议案》

三、参加独立董事专门会议及审议情况

2025年8月27日第二届董事会第五次独立董事专门会议，发表以下意见：

对《关于2025年中期利润分配预案的议案》的审议意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，独立董事专门会议对公司2025年半年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于2025年中期利润分配预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，我们同意该项预案，同意提交公司股东会审议通过后实施。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；与审计会计师进行沟通了解审计情况，以保障审计结果的客观、公正。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、2025年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个……
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