公告日期：2026-04-21

安徽承义律师事务所

关于

华兰生物疫苗股份有限公司

召开 2025 年度股东会的

法律意见书

安徽承义律师事务所

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安徽承义律师事务所

关于华兰生物疫苗股份有限公司

召开 2025 年度股东会的法律意见书

（2026）承义法字第 00062 号
致：华兰生物疫苗股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派万晓宇、夏家林律师（以下简称“本律师”）就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026 年 3 月 28
日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于召开
2025 年度股东会的通知》。本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 20 日 13:30
在河南省新乡市华兰大道甲 1 号附 1 号公司办公楼会议室如期召开。

本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

经核查，出席会议的公司股东及股东代表 124 人，代表股份 478,648,673 股，
占公司有表决权股份总数的 80.4452%，均为截止至 2026 年 4 月 14 日下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 459,001,000 股，占公司有表决
19,647,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本律师现场出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案

经核查，本次股东会审议的提案为《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配的议案》《关于使用自有资金进行委托理财的议案》《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。

本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 478,562,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9819%；
反对 35,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意 19,562,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5603%；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会……
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