公告日期：2026-04-21

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-019
华兰生物疫苗股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 20 日下午 13:30

网络投票时间：2026 年 4 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 478,648,673 股，占公司有表
决权股份总数的80.4452%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份459,001,000股，占公司有表决权股份总数的 77.1430%。通过网络投票的股东 121 人，代表股份 19,647,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 19,648,673 股，占公司有
表决权股份总数的3.3023%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 19,647,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。

公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照公司召开 2025 年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

提案 1.00《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 478,562,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9819%；
反对 35,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意 19,562,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5603%；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2591%。

表决结果：

该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

提案 2.00《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 478,556,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；
反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意 19,556,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5297%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2850%。

表决结果：

该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

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