公告日期：2026-04-21

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-022
华兰生物疫苗股份有限公司

关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、
聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
2025 年度股东会及公司职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长，董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

非独立董事：安文珏女士（董事长）、安文琪女士、范蓓女士、潘若文女士（职工代表董事）

独立董事：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生

公司第三届董事会由七名董事组成，任期三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”因此，公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士，公司董事会授权管理层具体办理相关工商变更登记手续。

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2026-014号及 2026-020 号公告。

二、第三届董事会各专门委员会委员及组织情况

专门委员会名称 成员 主任委员

战略委员会 安文珏、安文琪、章金刚 安文珏

薪酬与考核委员会 张守涛、章金刚、安文琪 张守涛

提名委员会 章金刚、罗宗举、潘若文 章金刚

审计委员会 罗宗举、张守涛、范蓓 罗宗举

第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗宗举先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：安文珏女士

常务副总经理：潘若文女士

财务总监兼董事会秘书：路珂先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的审核意见。

董事会秘书路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李伦先生

李伦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。李伦先生简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
电子邮箱：hlym@hualan.com
通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号附一号
邮政编码：453003
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

附件：

一、高级管理人员简历

安文珏女士，中国国籍，1989 年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自 2015 年 6 月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现
任华兰生物董事，2020 年 3 月至 2022 年 3 月……
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