公告日期：2026-01-05

中信建投证券股份有限公司

关于北京中亦安图科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中亦科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 2022 年 7 月 7 日在深圳
证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司总股本由 50,000,000 股变更为66,666,700 股。其中有限售条件流通股为 50,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75.00%；无限售条件流通股为 16,666,700 股，占发行后总股本的比例为25.00%。

（二）上市后股本变动情况

2023年7月，公司实施完成2022年年度利润分配方案：以总股本66,666,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,666,680.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10
股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股，转增后公司总股本为 100,000,050 股。
2024 年 5 月，公司实施完成 2023 年年度利润分配方案：以总股本
100,000,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.90 元（含税），
合计派发现金红利人民币 39,000,019.50 元（含税）；同时以资本公积向全体股

东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总股本为 120,000,060

股。

除上述情况外，公司未发生其他导致公司股份变动的事项。截至本公告披露

日，公司总股本为 120,000,060 股，其中尚未解除限售的股份数量为 63,774,000

股。本次解除限售的限售股属于公司首发前限售股，股份数量为 63,774,000 股，

占当前总股本的 53.1450%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 42 个月，

该部分限售股将于 2026 年 1 月 7 日（星期三）上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 4 户。

（一）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次

公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做

出的各项承诺具体内容如下：

承诺类别 承诺方 承诺内容 履行情况

公司于 2022 年 7 月 7 日在
深圳证券交易所创业板挂
自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个 牌上市，根据承诺相关内
月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接 容，徐晓飞、邵峰、田传科、
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 李东平所持股份原定的锁
公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行 定期为 2022 年 7 月 7 日至
股票前已发行的股份。 ……
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