公告日期：2026-04-27

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-008
北京中亦安图科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

7、出（列）席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室。
二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2025年度董事 √

会工作报告>的议案》

2.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2025年年度报 √

告>全文及其摘要的议案》

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级 √

管理人员薪酬管理制度>的议案》

5.00 《关于公司董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬 √

方案的议案》

6.00 《关于制定<北京中亦安图科技股份有限公司未来三年 √

股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，公司高级管理人员2026年度薪酬方案将在本次年度股
东 会 上 进 行 说 明 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
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