公告日期：2026-04-27

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-002
北京中亦安图科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2026 年 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中田传科先生、邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《北京中亦安图科技
股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

在本次会议上，独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会收到了独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理田传科先生所作《北京中亦安图科技股份有限公司2025 年度总经理工作报告》，一致认为 2025 年公司经营管理层有效执行了董事会及股东会的各项决议，《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

以公司目前现有的总股本 120,000,060 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 1.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,600,007.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
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