公告日期：2026-04-28

龙口联合化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，公司董事会对2025年的工作进行了总结，形成了《2025
年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2025年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行
股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理
结构及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营状况

2025 年，公司上下积极推动的科技创新、精细化、自动化等工作卓有成效，为公司未来发展打下坚实的基础。2025 年度公司实现营业收入 51,212.42 万元，较上年同期减少 4.21%，实现营业利润 5,954.99 万元，较上年同期减少 10.40%，利润总额为 5,930.18 万元，较上年同期减少 6.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,258.25 万元，较上年同期减少 6.82%，具体情况详见和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字〔2026〕第 000199 号”《龙口联合化学股份有限公司审计报告》。

二、董事会日常工作情况

1.董事会工作情况

2025 年公司董事会共召开 6 次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，全体董事均不存在缺席会议的情形，对提交董事会审议的议案均未提出异议。2025 年董事会召开情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2025 年 1 月 16 日 第二届董事 1.《关于制订<舆情管理制度>的议案》

会第六次会

议

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

3.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

5.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案》

6.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

7.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》

9.《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

10.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
第二届董事 告>的议案》

2025 年 4 月 25 日 会第七次会

议 11.《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进
行现金管理的议案》

12.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

13.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
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