公告日期：2026-04-28

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2026-009
龙口联合化学股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
通知于 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司
二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事6 人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：《2025 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了董事长李秀梅女士所作的《2025年度董事会工作报告》，董事会认为：报告内容真实反映了公司董事会2025年度工作整体情况及对2026年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2025 年度任职的独立董事沈永嘉先生、姜欣先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会审议了马承志先生提交的《2025 年度总经理工作报告》。全体董事认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的发展。该报告客观、真实地反映了管理层 2025年度主要工作。全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业
务，为公司生产经营提供了重要依据。据此，拟续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2025 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni……
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