公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人沈永嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，华东理工大学精细化工研究所应用化学博士，德国马普科学院高分子研究所博士后。1980 年至
1982 年担任上海焦化厂煤炭化学研究所技术情报员，1984 年 7 月至 2018 年 10
月就职于华东理工大学先后担任副教授、教授及博士生导师。2020 年 11 月起兼任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的义务。2025 年公司各次董事会、股东会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年公司共召开了 6 次董事会会议，3 次股东会。作为独立董事，本着勤
勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，本人出席董事会和股东会的情况如下：

独立董 年度召开董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东会
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 次数

姜欣 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略委员会 薪酬委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 3 3 1 1

1.在 2025 年度任期内，本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日
常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.在 2025 年度任期内，本人作为董事会薪酬委员会委员，出席了委员会日
常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

3.在 2025 年度任期内，本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会的
日常会议，对公司长期发展战略、投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。
（三）出席独立董事专门会议情况

日期 届次 事项

第二届董事

会独立董事

2025 年 4 月 14 日 1.关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

专门会议第

二次会议

第二届董事

……
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