公告日期：2026-04-28

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2026-010
龙口联合化学股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》定于 2026
年 5 月 18 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”
或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：

一、 会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30。

2.网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。

2.网络投票：

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为
准。

（六）股权登记日：2026年5月13日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项

备注

该列打勾的栏
提案编码 提案名称 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √

3.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

4.00 √

2026 年度审计机构的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本

6.00 √

方案的议案》

《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行

7.00

现金管理的议案》

《关于公司董事及高级管理人员 2026 年……
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