公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2025 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东会，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表做简要汇报。

一、独立董事基本情况

本人姜欣，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，东北财经大学会计
学博士。1984 年 7 月至 1989 年 2 月任本溪大学机械系、经济系教师，1989 年 2
月至 2001 年 9 月任辽宁税务高等专科学校会计系、税务系副教授，2009 年 12
月至 2016 年 12 月任东北财经大学会计学院副院长，2001 年 9 月至 2021 年 3 月
任东北财经大学会计学院教授（退休），2021 年 3 月至 10 月任广东东软学院教
授，2021 年 10 月至 2023 年 7 月任广州商学院会计学院教授。2024 年 1 月任广
东白云学院会计学院教授。2020 年 11 月起兼任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的义务。2025 年公司各次董事会、股东会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项
议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，未提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年公司共召开了 6 次董事会会议，3 次股东会。作为独立董事，本人在
召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2025 年度，本人出席董事会和股东会的情况如下：

独立董 年度召开董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东会
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 次数

姜欣 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略委员会 薪酬委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 3 3 1 1

1.在 2025 年度任期内，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，本人作为
审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2.在 2025 年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，能够勤勉尽责地履行职责，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3.在 2025 年度任期内，公司董事会战略委员会召开 3 次会议，本人作为董
事会战略委员会委员，在履职期内严格按照《董事会战略委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，积极参加战略委员会会议，切实履行了战略委员会委员的责……
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