公告日期：2026-05-13

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-035
转债代码：123269 转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于召开
2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）公司将于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东
会。2026 年 5 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东杨建林先生于 2026 年 5 月 12 日向公司董事会提交了《关于提议无
锡金杨精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025 年年度股东会审议。

经核实，截至本公告发布日，杨建林先生持有公司股份 30,774,600 股，占公司总股本的 26.85%，
具备向股东会提交临时提案的主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年
5 月 25 日召开的 2025 年年度股东会审议，并作为本次股东会的第 9.00 号提案。

除增加上述临时提案外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事
项均不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告〉的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度财务……
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