公告日期：2026-05-13

国信证券股份有限公司

关于无锡金杨精密制造股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投入情况概述

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值为人民币 100 元，发行数量 9,800,000 张，募集资金总额为人民币 98,000.00
万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 974,346,698.13
元，上述募集资金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额

1 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门） 60,000.00 45,000.00

2 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感） 80,000.00 30,000.00

3 补充流动资金 23,000.00 22,434.67

合计 163,000.00 97,434.67

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为974,346,698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程
序予以置换。截至 2026 年 5 月 8 日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项
目金额为 17,558.65 万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 预计总投 募集资金拟投 自筹资金预先 拟置换金
号 资额 入金额 投入金额 额

金杨精密锂电池精密结

1 构件项目（厦门） 60,000.00 45,000.00 8,010.31 8,010.31

金杨精密锂电池精密结

2 构件项目（孝感） 80,000.00 30,000.00 ……
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