公告日期：2026-05-28

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-041
转债代码：123269 转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于因权益分派调整金杨转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券简称：金杨转债
2、债券代码：123269
3、本次调整前的转股价格：39.80 元/股
4、本次调整后的转股价格：28.32 元/股

5、调整后的转股价格生效日期：2026 年 6 月 3 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6 年。公司本次发行的募集资金总额为人民币980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。上述募集资
金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。

金杨转债的上市时间为 2025 年 5 月 11 日，债券简称：金杨转债，债券代码：

123269，转股起止日期：2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月 19 日。

根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》。2025 年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。