公告日期：2025-10-21

国信证券股份有限公司

关于无锡市金杨新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二五年十月

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
深圳证券交易所：

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”、“发行人”、“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐金杨股份申请向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：无锡市金杨新材料股份有限公司

英文名称：Wuxi Jinyang New Materials Co.,Ltd.

注册地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

证券简称：金杨股份

证券代码：301210

成立日期：1998 年 3 月 17 日

上市日期：2023 年 6 月 30 日

股份公司成立日期：2018 年 7 月 27 日

联系方式：0510-88756729

经营范围：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务

公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料。

公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。经过多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，享有较高的行业知名度。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.06.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总计 262,680.40 251,454.20 228,591.90 146,060.35

负债合计 66,065.00 56,364.44 35,187.77 69,819.76

归属于母公司所有者 182,548.77 181,798.69 181,755.68 67,878.42
权益合计

所有者权益合计 196,615.40 195,089.76 193,404.13 76,240.59

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业总收入 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。