公告日期：2025-11-06

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-065
无锡市金杨新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第十三次
会议，决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事
项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料股份有限公司
办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司名称、证券简称、增加经

1.00 非累积投票提案 √

营范围及修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第五次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00；异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 21 日 17:00 之前寄达或传真到公司。

2、登记地点：江苏省无锡市金杨新材料股份有限公司证券事务部（邮政编码：214117），传真号码：0510-88756729；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过邮件（dshbgs@wx-jy.com)、信函或传真方式登记。

（1）法人股东登……
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