公告日期：2026-04-16

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-010
无锡金杨精密制造股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体
董事发出。会议于2026年4月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为人民币 98,000.00 万元，发行数量为980.00 万张。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、可转债基本情况

（1）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自 2026 年 4 月 20 日（T 日）至 2032 年 4 月 19 日。

（2）债券利率：第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.0%，
第五年 1.5%，第六年 1.8%。

（3）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（4）初始转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 39.80元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（5）转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 4 月
24 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，……
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