公告日期：2026-04-17

证券代码： 301210 证券简称：金杨精密

无锡金杨精密制造股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026 - 001

投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议

类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会

□ 新闻发布会 ☑ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及 投资者网上提问
人员姓名

时间 2026 年 4 月 17 日 (周五) 下午 14:00~16:00

地点 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

上市公司接待人 1、董事长、总经理：杨建林

员姓名 2、财务总监：王代荣

3、保荐代表人：刘伟、黄河

1.参与网上申购的中签结果哪天公布？

答：参与网上申购会在 2026 年 4 月 22 日（T+2 日）公告摇号中
签结果，投资者根据中签号码确认是否中签。谢谢！

2.请问本次可转债票面利率多少？

答：尊敬的投资者，您好。本次发行的可转债票面利率设定为：
第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.0%，第五年
1.5%，第六年 1.8%。感谢您的关注！

投资者关系活动 3.请问公司募投项目预计收益情况？
主要内容介绍 答：尊敬的投资者，您好！

厦门项目内部收益率为 17.11%（税后），投资回收期 6.97 年。
孝感项目内部收益率为 10.36%（税后），投资回收期 9.73 年。
感谢您的关注。

4.请问公司近三年分红情况？

答：尊敬的投资者！您好，2022-2024 年度，公司以现金方式累
计分配的利润为 4,947.38 万元，占最近三年实现的年均可分配
利润的 65.70%。公司最近三年现金分红情况符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求。
感谢您的关注！

5.请问认购本次可转债后能否参与公司的股利分配？
答：投资者认购公司本次发行的可转债后，转股前可按约定的票面利率享有利息收益；转股后，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。谢谢！6.大股东是否全额认配本次可转债？
答：您好，相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告，谢谢！
7.可转债付息方式是什么？
答：尊敬的投资者！您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注！
8.请问本次募集资金用于补充流动资金的需求有多少？
答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金中拟使用 23,000 万元用于补充流动资金，补充流动资金金额系发行人根据实际营运资金缺口测算确定。谢谢！
9.本次发行的承销方式？
答：尊敬的投资者您好！本次发行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销方式承销。感谢您对公司的关注和支持！
10.公司为什么选择可转债作为融资工具？
答：公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，可转债的存续期限为 6 年，从发行完成 6 个月后开始转股，不会带来即时摊薄，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈，提升再融资……
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