公告日期：2026-04-28

无锡金杨精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及制度文件的要求，有序高效开展各项董事会工作。全体董事秉持对公司及全体股东负责的理念，主动推动董事会各项决议落地执行，严格恪守岗位职责，勤勉审慎地履行自身义务与职责，有效保障公司规范运营与科学决策，助力公司实现持续健康、稳健前行的目标。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 审议事项

1、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相
第三届董事会第四次 关事宜的议案》

会议 4、审议通过《关于全资子公司武汉金杨精密制造有限公司以自有资产抵押向银
行申请项目贷款的议案》

5、审议通过《关于全资子公司厦门金杨精密制造有限公司以自有资产抵押向银
行申请项目贷款的议案》

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

第三届董事会第五次

2、审议通过关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
会议

议案》

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第三届董事会第六次

4、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

会议

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方
案的议案》

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》

10、审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津
贴）方案的议案》

11、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

12、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

13、审议通过《关于<2024 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

14、……
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