公告日期：2026-04-28

无锡金杨精密制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关制度的规定和要求，积极履行职责，按时参加公司相关会议，独立、客观进行决策，切实维护好公司利益，现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王尚虎，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任江苏省赣榆县公证处副主任，江苏省江阴市公证处部长，江苏滨江律师事务所律师，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。现任江苏澄澈律师事务所律师、主任，采纳科技股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期为2022 年 3 月至今。

2025 年度，担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定及相关法律法规、规范性文件要求。
二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会，1 次年度股东会，5 次临时股东会。
公司为独立董事履职提供了必要的工作条件，本人均通过现场或线上通讯方式按时出席，勤勉尽责地履行了独立董事建言、决策职权，从未出现无故缺席或委托他人出席的情况，具体参会情况如下：

参加董事会会议及股东会的情况

独立董 应参加 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续 出席股
事姓名 董事会 席次数 式参加 席次数 次数 两次未亲 东会次
次数 次数 自参加 数

王尚虎 11 3 8 0 0 否 6

会议名称 应出席次 实际出席 委托出席次数 缺席次数

数 次数

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

审计委员会 7 7 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

2025 年度，本人任职期间，未曾发现公司董事会存在损害全体股东、尤其是中小股东权益的情形，公司董事会召集召开会议的程序合法合规，重大经营事项均履行审批、披露程序，合法有效。因此，本人对 2025 年度内公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投反对或弃权的情况。

（一）出席董事会专门委员会的情况

本人担任薪酬与考核委员会召集人，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。公司于 2025 年度共召开 4 次会议，于2025年2月11日召开第三届董事会薪酬与考核会第一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司<2025

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；于 2025 年 2 月 27 日，
召开第三届董事会薪酬与考核会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》；于 2025 年 4 月 17 日，召开第三届董事会
薪酬与考核会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司董事 2024 年薪酬
（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；于 2025 年 10 月 22
日，召开第三届董事会薪酬与考核会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 ……
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