公告日期：2026-04-28

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-018
无锡金杨精密制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以邮件等方式向全体
董事发出。会议于2026年4月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中朱斌先生、王尚虎先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。王尚虎、郑洪河、王晓宏向董事会提交了2025 年独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》（郑洪河）《独立董事述职报告》（王晓宏）《独立董事述职报告》（王尚虎）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司总经理杨建林先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括公司 2025 年度总体经营情况、工作回顾以及 2026 年度经营计划等内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度的主要工作。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司根据实际经营情况编制的《2025 年度财务决算报告》，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要包含的信息真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，2025 年公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金……
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