公告日期：2026-04-28

无锡金杨精密制造股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司董事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩；同时，为健全公司董事、高级管理人员薪酬管理和考核办法，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》，特制定本制度。

第二条 本制度适用下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员；

（三）董事会认定的其他成员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委
员会根据董事、 高级管理人员的职权范围、 在公司生产经营中的作用、 工作年限、当地同类企业薪酬水平等因素研究并拟定。董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案报公司董事会审议通过后实施。

第五条 公司人力资源部门、财务管理部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成与标准

第六条 独立董事实行津贴制度。

第七条 在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

第八条 高级管理人员薪酬的构成与标准：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十；

（一）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，不与当期业绩挂钩，按月发放；

（二）绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬可在扣除一定比例后按月度预发，年度报告披露和绩效评价后，依据考核结果多退少补，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；公司董事、 高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放，离任时若预发超额，须在15日内退还。

（三）中长期激励收入：纳入股权激励、专项长期奖励等形式，与公司长期发展目标挂钩，具体按公司股权激励计划及相关规定执行。

公司当年度经审计财务数据显示由盈转亏或亏损扩大时，董事、高级管理人员的平均绩效薪酬应相应调减；若未进行调减，公司应详细披露未调减的具体原因、合理性及相关依据，接受市场和股东监督。

第九条 经公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员薪酬的补充。专项奖励或惩罚不纳入绩效薪酬 50%比例核算。

第四章 薪酬的发放

第十条 独立董事的津贴按月度发放。

第十一条 公司高级管理人员、在公司任职的董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬可在扣除一定比例后按月度预发，年度报告披露和绩效评价后，依据考核结果多退少补。

第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

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